First Arabian Corp
Cet article est une ébauche concernant une entreprise.
First Arabian Corp est une banque américaine. Les autorités américaines l'ont désigné comme un paravent de la BCCI qui fut associée à diverses activités criminelles, en particulier le blanchiment d'argent au profit des cartels colombiens de la cocaïne[1].
| First Arabian Corp | |
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Elle fut actionnaire de la Banque arabe internationale d'investissement (BAII)[2].
Notes et références
modifier- ↑ (en) Senator John Kerry & Senator Hank Brown, « The BCCI Affair », sur info.publicintelligence.net, (consulté le )
- ↑ (en) « ARAB BANKING: RECENT TRENDS AND PROSPECTS », sur cia.gov (consulté le )
