Gunvor
Gunvor Group Ltd est une société multinationale de négoce de matières premières énergétiques enregistrée à Chypre, avec son principal bureau de négoce situé à Genève, en Suisse. Gunvor dispose également de bureaux de négoce à Singapour, Houston, Stamford, Londres, Calgary et Madrid, ainsi qu’un réseau de bureaux de représentation à travers le monde. L'entreprise intervient dans le négoce, le transport, le stockage et l'optimisation des produits pétroliers et autres produits énergétiques. Elle détient également des investissements dans des terminaux pétroliers et des infrastructures portuaires.
| Gunvor | |
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| Création | |
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| Fondateurs | Guennadi Timtchenko[1] et Torbjörn Törnqvist (en)[1] |
| Forme juridique | Ιδιωτική Εταιρεία (d)[2] |
| Siège social | Genève |
| Directeurs | Torbjörn Törnqvist (en) |
| Activité | Secteur de l'énergie (d) |
| Filiales | Gunvor International (d)[3] |
| Site web | centalion.com |
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Elle a été créée en 1997 par Guennadi Timtchenko et Torbjörn Törnqvist (sv), qui la contrôle[4],[5]. C'est une société privée, détenue à hauteur de 88% par Törnqvist[6], le reste de son capital est détenu par des employés[7].
À l'origine, son fournisseur principal était la Russie, mais la société est aujourd'hui présente sur les marchés africains, asiatiques et américains[8].
Gunvor est un mot d'origine scandinave signifiant « prudent au combat »[9].
Historique
modifierGunvor a été créé en 1997 par Guennadi Timtchenko et Torbjörn Tönrqvist. La société a lancé ses activités à Genève en 2003[10].
Selon le Financial Times, la société était jusqu'en 2007 un « acteur de niche » du secteur pétrolier, spécialisé dans l'exportation de pétrole russe via l'Estonie et dont les opérations reposent sur le savoir-faire de ses deux fondateurs, spécialistes du marché russe et des infrastructures de transport[11].
Torbjörn Törnqvist est un homme d'affaires suédois né en 1953 et spécialiste du secteur pétrolier. Il a notamment occupé des fonctions importantes chez BP. Guennadi Timtchenko est un ressortissant finlandais né à Leninakan en Arménie soviétique en 1952. Lors de la perestroika, il a été l'un des premiers à exporter du pétrole russe vers l'Europe de l'Ouest, à partir de la raffinerie de Kirichi (région de Léningrad)[11].
En 2007, Gunvor exportait 83 millions de tonnes de pétrole et de produits pétroliers (60 millions de tonnes en 2006) et, selon une interview de Torbjörn Törnqvist dans le magazine d'affaires suédois Affars Valden, les objectifs de Gunvor pour 2009 étaient compris entre 110 et 115 millions de tonnes[12] pour un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars.
Le chiffre d'affaires de la société était d'environ 70 milliards de dollars en 2008, et de 50 milliards en 2009[13].
En 2009, Gunvor a effectué des investissements importants dans la construction de terminaux pétroliers, notamment dans le port d'Ust-Luga dans la mer Baltique. En , le terminal a été vendu à Transneft[14].
En , l’entreprise a effectué son premier investissement direct dans l'exploration pétrolière en acquérant 30 % du bloc Lagansky dans la mer Caspienne. Le champ pétrolier, dont les parts ont été rachetées à Lundin Petroleum, a des réserves prouvées de plus de 230 millions de barils.
En , Gunvor se porte acquéreur de la raffinerie d'Anvers auprès de Petroplus, alors en faillite[15]. Quelques mois plus tard, il rachète également celle d'Ingolstadt.
En , Gunvor a acquis une participation de 75 % dans une centrale électrique de 785 mégawatts à Bilbao, en Espagne, auprès de BP Gas Marketing Limited. En , il a été annoncé que TotalEnergies avait cédé une participation de 50 % dans Total PARCO Pakistan Limited, une société de commercialisation de pétrole, à Gunvor Group. Il s'agissait d'une coentreprise entre TotalEnergies et Pak-Arab Refinery Limited au Pakistan, disposant d'un réseau de plus de 800 stations-service.
Logistique et infrastructure
modifierGunvor investit dans la construction d'infrastructures de stockage, de terminaux pétroliers, mais également dans des sociétés de transport maritime ou de fret, ce qui offre à la société selon Torbjörn Törnqvist « un avantage comparatif sur ses concurrents[11]. »
Selon le site officiel de l'entreprise, Gunvor est notamment associée à une société de transport ferroviaire spécialisée dans le transit de produits pétroliers (Transoil) et possède sa propre société de transport maritime, Clearlake Shipping Ltd, qui transportait en 2006 30 % du pétrole brut transitant par la mer Baltique (20,5 millions de tonnes)[16].
Selon le magazine spécialisé Nefte Compass, les exportations de pétrole russe opérées par Gunvor ont été multipliées par 16 entre et . La société contrôle 60 % des volumes transitant par l'Estonie et 41 % de ceux transitant par le port russe de Primorsk, près de Saint-Pétersbourg.
Controverses
modifierEn , une procédure pénale est ouverte en Suisse concernant les marchés pétroliers liant Gunvor et le gouvernement congolais, pour soupçon de blanchiment d'argent[17],[18]. L'enquête toujours en cours cherche notamment à déterminer dans quelle mesure des transactions bancaires complexes d'un montant total de plus de 30 millions de dollars étaient connues des cadres de l'entreprise. Ces transferts ont en effet très probablement servi pour des transactions de corruption avec des proches du gouvernement congolais. La société genevoise attribue la responsabilité de ces transactions à un employé, Pascal C., depuis licencié et lui-même en procédure judiciaire contre Gunvor.
L'ONG suisse Public Eye soutient que cette défense de Gunvor est invalidée par son enquête[19] (publiée en ), pointant des incohérences dans la défense de Gunvor et faisant notamment référence à une vidéo reçue par le procureur chargé de l'affaire. Celle-ci témoigne de certaines stratégies de corruption et de blanchiment d'argent entre l'entreprise et des proches du gouvernement congolais. D'après Public Eye, les affaires de Gunvor au Congo ont généré un profit supérieur à 100 millions de dollars.
Le , la justice suisse condamne l'employé Pascal C. pour des faits de corruption en Côte d'Ivoire et au Congo. Cette condamnation à dix-huit mois de prison avec sursis est le résultat d'une entente passée avec les enquêteurs suisses. Il a avoué des faits de corruption touchants notamment la présidence de la République du Congo et les enquêteurs ont pu mettre au jour un système de commissions occultes pour un montant global de 12,84 millions d'euros[20].
Le , la justice suisse condamne cette fois Gunvor, avec une amende de 4,3 millions, pour sa responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption en Equateur. Dans le volet suisse du dossier, l'entreprise genevoise devra 86,7 millions de francs (dont l'amende de 4.3 millions)[21]. L'affaire a aussi été traitée aux États-Unis, conclue là par une amende de plusieurs centaines de millions de dollars[21].
En 2026, alors que Gunvor a toujours affirmé avoir réduit ses activités en Russie après qu'elle ait envahi l'Ukraine, mais en octobre 2026, l'ICIJ a révélé, via des documents confidentiels, que le groupe a continué à commercer avec des producteurs russes de pétrole et de gaz, via certaines de ses filiales. Les archives de la Banque industrielle et commerciale de Chine montrent que Gunvor a reconnu en privé ces transactions à son prêteur, tout en assurant qu'elles respectaient les régimes de sanctions. Cette enquête s'inscrivait dans le projet « China Capital », visant à documenter comment la banque publique chinoise ICBC finance des entreprises jugées stratégiques par Pékin, y compris quand elles entretiennent des liens avec des entités russes sanctionnées. Malgré des réserves internes, ICBC Londres a maintenu sa relation avec Gunvor (bien que classée à haut risque), alors que l'entreprise soutient toujours que ses opérations en Russie sont limitées, transparentes et conformes aux législations applicables — une affirmation que l'ICIJ invitent à vérifier auprès de sources fiables[22].
Notes et références
modifier- 1 2 (en) « InterOil, LNG, Gunvor ink deal on gas scheme », (consulté le )
- ↑ Répertoire mondial des LEI (base de données en ligne), consulté le .
- ↑ (en) « ICBC (London) contributes to $600 million USD syndicated credit facility to Gunvor International for debt refinancing and working capital purposes » (consulté le )
- ↑ (en) « Secretive Russian Gunvor becomes number 3 oil trader », Reuters, (consulté le )
- ↑ (ru) « Кому кто повезет »(Archive.org • Wikiwix • Que faire ?), Russian Newsweek, (consulté le )
- ↑ « Gunvor severs last financial ties to Gennady Timchenko », Financial Times, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) Affars Varlden 'Secret Oil billionaires', Sep 22 2009
- ↑ (en) Paul Samson, « Gunvor expands into US, Latin America », Nefte Compass, Energy Intelligence Group, Inc., (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Nordic names », sur nordicnames.de
- ↑ (de) « Die Stadt, das Öl und das Geld » Capital
- 1 2 3 (en) « How Gunvor rose to the top of Russian oil trading » Financial Times, 14 mai 2008.
- ↑ (sv) Affars Varlden
- ↑ (en) Tanya Mosolova, « Trader Gunvor sees 2008 revenue at $70 bln -report », Reuters, (consulté le )
- ↑ (en) Eric Watkins, « Transneft buys Baltic oil terminal from Gunvor », Oil & Gas Journal (requires subscription), PennWell Corporation, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ AFP, « Petroplus: Gunvor reprend une raffinerie », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ (en) « Who is the Tsar of Baltic Oil? » Riverlake Group News, January 19 2007
- ↑ Agathe Duparc, « L'affaire Gunvor ou l'anatomie d'un scandale pétrolier russo-congolais », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « Le Monde.fr - Actualité à la Une », sur Le Monde.fr (consulté le ).
- ↑ Public Eye, « Gunvor au Congo », Public Eye, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « Invité Afrique - Corruption: dans l'affaire Gunvor, «L'enquête ne fait que commencer» (A. Duparc) », RFI, (lire en ligne, consulté le ).
- 1 2 « L'entreprise genevoise Gunvor condamnée après des actes de corruption en Equateur », sur rts.ch, (consulté le ).
- ↑ (en-US) Scilla Alecci, « Gunvor publicly condemned Russia's war but continued to do business with Russian energy firms, records show - ICIJ », (consulté le ).
