Pilatus Bank
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Pilatus Banque était une banque maltaise basée à La Valette[1], créée en 2013 et fermée en 2018.
La Pilatus Bank est fondée en 2013 à Malte par Ali Sadr Hasheminejad, qui obtient une licence bancaire lui permettant d’opérer dans toute l’Union européenne. Il est incarcéré aux États-Unis en pour violation des sanctions américaines contre l’Iran[2]. La banque Pilatus à Malte est alors placée sous tutelle et ses actifs gelés[2]. Le , la BCE retire la licence bancaire accordée à la banque et celle-ci est obligée de fermer[3].
La journaliste assassinée Daphne Caruana Galizia avait découvert des liens d’intérêts entre la banque et le gouvernement maltais, ainsi que l’existence de comptes bancaires ouverts pour des proches du régime azerbaïdjanais[1],[2]. Elle soupçonnait la Pilatus Bank de se livrer à des opérations douteuses, et peut-être à blanchir des fonds. Ali Sadr Hasheminejad l'avait poursuivie devant la justice américaine[2]. L'enquête menée ultérieurement a donné raison aux suspicions de Daphne Caruana Galizia : la Pilatus Bank permettait à ses 150 clients, principalement constitués de membres du gouvernement azerbaïdjanais et de leurs proches, d'investir en Europe via des sociétés offshore de manière à dissimuler les noms des bénéficiaires (schéma typique des opérations de blanchiment d'argent et/ou d'évasion fiscale)[2].
L'enquête a notamment permis de montrer que des investissements avaient été réalisés en France, via une holding, pour racheter les entreprises D. Porthault (linge de luxe), Leblon Delienne (fabricant de statues en résine) ainsi que JL Coquet et Jaune de Chrome (porcelaine de Limoges)[2]. La holding en question, dénommée « Heritage Collection », était dirigée par l'énarque Philippe Nguyen, ancien directeur général de CDC Participations et de la branche de private equity du Crédit lyonnais[2],[4].
Notes et références
modifier- Sylvain Tronchet, « Des entreprises françaises sous contrôle d'oligarques azerbaïdjanais via le paravent maltais », sur France Inter,
- Jean-Baptiste Chastand, Anne Michel, « Projet Daphne : Pilatus, la banque maltaise qui recycle l’argent de l’Azerbaïdjan dans toute l’Europe », sur Le Monde,
- AFP, « Blanchiment : la BCE ferme la banque maltaise Pilatus », sur La Tribune,
- « Après l'affaire de la Pilatus Bank, l'horizon de Philippe Nguyen s'assombrit encore », sur La Lettre A,
