Suisse secrets
Suisse secrets est une fuite d'information survenue en portant sur plus de 100 milliards de francs suisses (environ 108,5 milliards de dollars américains, 95,5 milliards d'euros ou 80 milliards de livres sterling) détenus par 30 000 clients du Crédit suisse. Ces clients sont impliqués dans des affaires de corruption, d'évasion fiscale, de vols ou de trafics de stupéfiants[1].
Ces données portent sur une période s'étendant des années 1940 à 2010[2].
Cette fuite a été dévoilée par le Organized Crime and Corruption Reporting Project et 46 autres organisations, journaux et agences de presse (dont Le Monde, The Guardian, le Miami Herald, La Nación)[3].
Personnalités citées
modifier- Personnalités politiques
- Kassym-Jomart Tokaïev (Kazakhstan)[4]
- Dariga Nazarbaïeva, fille de l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev (Kazakhstan)[4]
- Roi Abdallah II de Jordanie
- Billy Rautenbach, conseiller de l’ancien dictateur du Zimbabwe Robert Mugabe[5]
- Khaled Nezzar, l’ancien chef de l'armée algérienne dans les années 1990[6].
- Armen Sarkissian, ex-président d’Arménie[7]
- Gamal et Alaa Moubarak, fils du président égyptien Hosni Moubarak[8]
- Hussein Salem, industriel du gaz et du tourisme égyptien, mort en 2019[8].
- Mohamed Makhlouf, beau-frère d’Hafez Al-Assad, président syrien[8]
- Abdel Halim Khaddam, ancien vice-président syrien, décédé en 2020[8].
- Samir Rifaï, ancien premier ministre jordanien[8]
- James Soong Chu-yu, ancien secrétaire général du Kuomintang à Taïwan[9]
- Louis Alphonse de Bourbon, aristocrate franco-espagnol, et son épouse Margarita Vargas[10]
- Membres des services de renseignement
- Omar Souleiman, directeur du service de renseignement égyptien sous Hosni Moubarak (1996 et 2003)[11]
- Sa’ad Khair, chef des services de renseignement jordaniens entre 2000 et 2005[11].
- Ghaleb Al-Qamish, chef des services de renseignement du Yémen[11].
- Akhtar Abdur Rahman, ancien chef des services secrets pakistanais, et ses enfants[11].
- Criminalité organisée
- A.V, blanchisseur de deux clans de la 'Ndrangheta calabraise[12].
- Rodoljub Radulovic, trafiquant serbe de stupéfiants[13].
- Cadres dirigeants
Réactions de Crédit Suisse
modifierLe , Crédit Suisse a rejeté formellement l'illégalité des actions décrites par ces fuites[3].
Conséquences judiciaires
modifierL'auteur de la fuite des "Suisse Secrets" est poursuivi pour espionnage économique. À la suite de la publication de cette enquête, le parquet fédéral helvétique a ouvert une enquête sur plainte de Credit Suisse pour "service de renseignements économiques, violation du secret d'affaires et violation du secret bancaire". Le premier délit étant considéré comme une "infraction politique", le parquet a dû obtenir l'aval du Conseil fédéral pour lancer cette procédure[15],[16].
Notes et références
modifier- ↑ David Pegg, Kalyeena Makortoff, Martin Chulov, Paul Lewis et Luke Harding, « Revealed: Credit Suisse leak unmasks criminals, fraudsters and corrupt politicians », The Guardian, (lire en ligne)
- ↑ « Credit Suisse leak shows bank held millions for heads of state, human rights abusers », The Hill, (lire en ligne)
- 1 2 (en) « Credit Suisse denies wrongdoing after client data leaked to media », Reuters, (lire en ligne, consulté le )
- 1 2 « Credit Suisse : au Kazakhstan, la fortune offshore du président qui se voulait chevalier blanc », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « Credit Suisse : quand la mainmise de Mugabe sur le Zimbabwe se finançait à Zurich », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « Credit Suisse : en Algérie, les habitudes helvétiques de figures de l’Etat militaire », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « Credit Suisse : ces millions que l’ex-président arménien Armen Sarkissian avait omis de déclarer », Le Monde, (lire en ligne).
- 1 2 3 4 5 « Credit Suisse : à Zurich, le coffre-fort de la nomenklatura arabe », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « Credit Suisse : le compte bancaire qui relance l’affaire des frégates de Taïwan », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ (es) El País, « Una filtración a gran escala revela que Credit Suisse tenía cuentas de clientes de alto riesgo », sur El País, (consulté le )
- 1 2 3 4 « Credit Suisse : de l’Egypte au Pakistan, la banque des espions », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « « Suisse Secrets » : les millions occultes d’un blanchisseur présumé de la mafia calabraise », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « « Credit Suisse » : quand la banque abritait l’argent d’un cartel de la drogue serbe », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « Credit Suisse : les listings qui relancent le scandale de corruption de Siemens au Nigeria », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ (fr-CH) François Pilet, « Le parquet fédéral veut identifier la source des Suisse Secrets », sur Gotham City, (consulté le )
- ↑ « «Suisse secrets» : le parquet helvétique ouvre une enquête sur le vol de données chez Credit Suisse », sur Le Figaro, (consulté le )
